证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-024
上海凯众材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年8月17日在皇廷世纪酒店以现场结合通讯方式召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由杨颖韬先生主持。经与会董事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议关于公司2018年半年度报告及报告摘要的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度报告及报告摘要。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权二、审议关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的
议案
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议关于调整公司组织架构的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于调整公司组织架构的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权四、审议关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权五、审议关于修订公司《内部审计制度》的议案
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权六、审议关于公司《对外投资管理办法》的议案
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权七、审议关于公司《内幕信息知情人登记备案制度》的议案
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权八、审议关于公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议关于公司《重大信息内部报告制度》的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十、审议关于公司《内部控制缺陷评价标准》的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内部控制缺陷评价标准》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十一、审议关于公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《规范与关联方资金往来的管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十二、审议关于公司《投资者关系管理办法》的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十三、审议关于公司《委托理财 管理制度》的议案具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十四、审议关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案。公司拟使用不超过人民币7,000万元（含7,000万元）的闲置募集资金进行
现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权十五、审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案。公司拟使用不超过人民币3,000万元（包含3,000万元）的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
2018年8月21日