苏州天孚光通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年8月7日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月17日以现场结合通讯的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议由董事长邹支农先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决
议。
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》公司董事会经核查认为，公司关于2018年半年度报告及摘要所载资料内容
真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》全文刊登于巨潮资讯网，供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司本次非公开发行新增股份12,101,910股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2018年8月6日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票实施完毕后，公司总股本由185,850,000股增至197,951,910股，公司注册资本由185,850,000元增至197,951,910元。根据公司股东大会授权，董事会对公司章程相关条款进行相应修订，并将根据股东大会授权及时办理相应工商变更登记手续。
具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，同意公司在确
保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.5亿元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过12个月。在上述额度范围内，分别授权总经理签署相关合同文件，财务负责人负责具体实施相关事宜，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《苏州天孚光通信股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议；
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会
2018年8月21日