公告编号：2018-016证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券
深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
5.会议主持人：李晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容：
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》及相关法律法规的有关规定，决议合法有效。
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会已经由2018年6月26日召开的2017年度股东大会选举产生，选举李晓辉、谢贤川、洪浩波、廖全
| 选举李晓辉为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期一致，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘用公司高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘用李晓辉先生为公司总经理；聘用谢贤川先生、洪浩波先生为公司副总经理；聘用廖全继女士为公司财务总监。高级管理人员的任职期限与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和公司章程的规定，董事会聘用李晓辉先生为公司总经理；聘用谢贤川先生、洪浩波先生为公司副总经理；聘用廖全继女士为公司财务总监。高级管理人员的任职期限与第二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《审议公司2018年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》 等业务规则及《公司章程》的规定，公司对2018年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《深圳市慧为智能科技股份有限公司2018 年半年度报告》,具体内容见全国中小企业 股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）公布的
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
《深圳市慧为智能科技股份有限公司2018 年半年度报告》（公告编号：
2018-019）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
深圳市慧为智能科技股份有限公司
董事会2018年8月20日