湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年8月17日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场会议
4、发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以邮件方式发出
5、会议主持人:监事会主席雷高良先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事4人,出席4人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度半年度报告》的议案
1、议案内容:
本次会议召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2018-043
2、议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3、回避表决情况
统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2018年度半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司2018年度半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年度半年度报告真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
监事会2018年8月20日