证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：2018年8月17日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
5、会议主持人：董事长尹国平先生
6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案
1、议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或
2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
www.neeq.cc）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-046）。无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《修改公司章程》的议案
1、议案内容：
无
公司原章程中的第一百二十二条为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1至5名，总监1至5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、营销总监、中药总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”
现修改为：
“公司设总经理1名, 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总监若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”
2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
公司原章程中的第一百二十二条为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理1至5名，总监1至5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、营销总监、中药总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”
现修改为：
“公司设总经理1名, 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总监若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会》的议案
1、议案内容：
无
湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年9月8日上午9点在公司会议室
2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
召开 2018 年第四次临时股东大会，拟审议《关联交易管理制度》及《修改公司章程的议案》。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号2018-044）。无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于解聘肖拥华同志财务总监职务，聘请肖拥华同志为资金管理总监》的议案
1、议案内容：
无
根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要, 解聘肖拥华公司财务总监职务；经董事会提名, 现聘任肖拥华为公司资金管理总监,任职期限与第二届董事会一致，自2018年8月17日起。
2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要, 解聘肖拥华公司财务总监职务；经董事会提名, 现聘任肖拥华为公司资金管理总监,任职期限与第二届董事会一致，自2018年8月17日起。无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘请曾科峰同志为财务总监》的议案
1、议案内容：
无
根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要, 经董事会提名，现聘任曾科峰为公司财务总监，任职期限与第二届董事会一致，自2018年8月17日起。
2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要, 经董事会提名，现聘任曾科峰为公司财务总监，任职期限与第二届董事会一致，自2018年8月17日起。无
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2018年8月20日