公告编号：2018-022证券代码：831204 证券简称：汇通控股 主办券商：国元证券
合肥汇通控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长陈王保
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018 年半年度报告》议案
1. 议案内容：
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥汇通控股股份有限公司 2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》议案1议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌 公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对募集资金存放及实际使用情况进行了自查，并编制了《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
第二届董事会第九次会议决议
合肥汇通控股股份有限公司
董事会2018年8月20日