浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路3号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2018年8月10
日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-034会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1. 议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018年半年度报告》，具体内容详见公司于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：
2018-037）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详细内容请查阅公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2018-034
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第三次会议决议；
（二）2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2018年8月20日