证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-089
艾格拉斯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年8月17日（星期五）下午15:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月16日下午15：00至2018年8月17日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层会议室）
3、会议召集人：公司董事会4、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式5、会议主持人：董事长王双义先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份302,314,011股，占上市公司总股份的16.39％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份302,221,811股，占上市公司总股份的16.38％。
通过网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。通过网络投票的股东9人，代表股份92,200股，占上市公司总股份的0.0050％。
现场会议由公司董事长王双义先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的
审议及表决情况如下：
议案1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》1.01 选举王双义先生为第四届董事会非独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。其中，中小投资者表决情况：同意9股。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，王双义先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.02 选举刘汉玉先生为第四届董事会非独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，刘汉玉先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.03 选举曹晓龙先生为第四届董事会非独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，曹晓龙先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.04 选举张鹏先生为第四届董事会非独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.05 选举吕成杰先生为第四届董事会非独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，吕成杰先生当选为第四届董事会非独立董事。
1.06 选举李东锋先生为第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，李东锋先生当选为第四届董事会非独立董事。
议案2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》2.01 选举张鹏先生为第四届董事会独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张鹏先生当选为第四届董事会独立董事。
2.02 选举朱谦先生为第四届董事会独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，朱谦先生当选为第四届董事会独立董事。
2.03 选举陈文清先生为第四届董事会独立董事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，陈文清先生当选为第四届董事会独立董事。
议案3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张欣先生为第四届监事会非职工代表监事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，张欣先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举宋伟龙先生为第四届监事会非职工代表监事总表决结果：同意302,221,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%。
其中，中小投资者表决情况：同意9股。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，已获通过，宋伟龙先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
五、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所姜瑞明、郑超律师出席了本次股东大会会议，进行现场
见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规范性文件及艾格拉斯章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件1、艾格拉斯股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于艾格拉斯股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
艾格拉斯股份有限公司
2018年8月17日