艾格拉斯股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年8月7日以通讯送达第四届监事会两名非职工代表监事候选人和一名职工代表监事候选人，并于2018年8月17日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举张欣先生为第四届监事会主席的议案》经与会监事充分协商，一致同意选举张欣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
张欣先生的简历参见公司于2018年8月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成监事会换届选举的公告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0票弃权。
艾格拉斯股份有限公司监事会
2018年8月17日