证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-067
北京双杰电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月17日（星期五）14时30分
（2）网络投票时间：2018年8月16日—8月17日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018
年8月17日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月16日15:00至2018年8月17日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会5、会议主持人：赵志宏董事长6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
二、议案审议情况出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共24人，持有表决权的股份376,151,234 股，占公司股份总数的64.2012%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计18人，代表股份数量376,115,244股，占公司有表决权的总股份（585,894,522股）的64.1950%；通过网络投票的股东共计6人，代表股份数量35,990股，占公司有表决权总股份
（585,894,522股）的0.0061%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况公司部分现任及拟任董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章等规范性文件和公司章程的规定。1、非独立董事赵志宏先生
1、非独立董事赵志宏先生公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
| （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意376,115,247股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9904%; 其中中小投资者同意票为3,985,883股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.1052%。表决结果：当选。 |
| （2）回避表决情况： 不涉及。 2、非独立董事袁学恩先生 （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意376,115,247股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9904%; 其中中小投资者同意票为3,985,883股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.1052%。表决结果：当选。 （2）回避表决情况： 不涉及。 3、非独立董事陆金学先生 （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意376,115,246股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9904%; 其中中小投资者同意票为3,985,882股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.1052%。表决结果：当选。 （2）回避表决情况： |
| 席会议中小股东所持有效表决票的99.1052%。表决结果：当选。 （2）回避表决情况： 不涉及。 |
| （二）关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案 1、独立董事张金先生 （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意376,115,247股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9904%; 其中中小投资者同意票为3,985,883股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.1052%。表决结果：当选。 （2）回避表决情况： 不涉及。 2、独立董事李丹女士 （1）表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:同意376,115,246股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9904%; 其中中小投资者同意票为3,985,882股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.1052%。表决结果：当选。 （2）回避表决情况： 不涉及。 3、独立董事贾宏海先生 （1）表决结果： |
三、律师见证情况
持有效表决票的99.9942%，反对票为21,870股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.0058%，弃权票为0股；其中中小投资者同意票为4,000,000股，占出席会议中小股东所持有效表决票的99.4562%，反对票为21,870股，占出席会议所有股东所持有效表决票的0.5438%。弃权票为0股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：不涉及。
律师事务所名称：北京市海润天睿律师事务所
| 律师事务所名称：北京市海润天睿律师事务所 |
| 律师姓名：穆曼怡，李伟 |
| 结论性意见：北京市海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 |
四、备查文件目录(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；(二)北京市海润天睿律师事务所出具的法律意见书；(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2018年8月17日