广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二次会议 决议公告
一、董事会会议召开情况本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于2018年8月14日以电子邮件、书面、电话等方式发出，并于2018年8月17日下午3时在公司会议室（地址：广州天河区花城大道85号高德置地广场A座35楼）以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于 <201 8年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
2、审议通过了《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
三、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于2018年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
广州尚品宅配家居股份有限公司
董事会2018年8月17日