东方金钰股份有限公司关于董事长不再兼任总裁及新聘任总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开第九届董事会第三次会议，以5票同意，审议通过了《关于董事长不再兼任总裁及新聘任总裁的议案》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
因公司战略管理需要，公司董事长兼总裁赵宁先生不再兼任总裁职务。赵宁先生不再兼任总裁职务后，继续担任公司董事长以及原董事会下属委员会委员职务。
经董事长赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司董事会审议后同意新聘任张文风先生为公司总裁（简历后附），公司总裁由赵宁先生变更为张文风先生，任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
2018年8月18日
附：简历张文风，男，汉族，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历。曾任中国建设银行深圳市分行莲花山支行行长，中国建设银行深圳市分行黄金珠宝专业团队总经理，中国建设银行深圳市分行翠竹支行行长，中国建设银行深圳市分行水贝珠宝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行田贝支行行长、党委书记，中国建设银行深圳市分行金融市场部副总经理（总经理级）。