山东嘉华保健品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式
发出
5. 会议主持人：贾辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
公告编号：2018-021
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司2018年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；
3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-021本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司的未分配利润为144,329,171.87元。公司拟以股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利
3.20元（含税）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
监事会2018年8月17日