公告编号：2018-020证券代码：838891 证券简称：嘉华股份 主办券商：申万宏源
山东嘉华保健品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
5. 会议主持人：李广庆
6. 会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-020会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年半年度报告》议案
1. 议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-022。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司2018年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司的未分配利润为144,329,171.87。公司拟以股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利
3.20元（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关联担保暨偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
公司拟从中国工商银行股份有限公司莘县支行取得借款1400万元,追加吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担保。
公司拟从中国农业发展银行莘县支行取得借款1200万元，由山东莘州融资担保有限公司提供担保，另外吴洪祥、张冠玲夫妻提供个人担保。应山东莘州融资担保有限公司的要求，青岛新嘉华进出口有限公司为其提供反担保。
吴洪祥为公司董事长、实际控制人、持股26.53%，张冠玲是吴洪祥之妻，青岛新嘉华进出口有限公司是全资子公司。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联方吴洪祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《山东嘉华保健品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》
山东嘉华保健品股份有限公司
董事会2018年8月17日