北京广厦环能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月7日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席王大勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
详见公司于 2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)。
公告编号:2018-020
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司资本公积余额较为充足的情况,为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下利益分配预案:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.80元(含税),预计派发现金红利 10,584,000.00 元(含税)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
鉴于公司目前经营情况良好,基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司资本公积余额较为充足的情况,为与公司所有股东分享公司的经营发展成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,董事会拟定如下利益分配预案:
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金1.80元(含税),预计派发现金红利 10,584,000.00 元(含税)。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
经与会监事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
监事会2018年8月17日