公告编号：2018-019证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
详见公司于 2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），预计派发现金红利10,584,000.00元（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），预计派发现金红利10,584,000.00元（含税）。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程进行修订，公司经营范围由技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计，修订为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售专用设备、机械设备、电子产品、电气设备；产品设计；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。公司现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟定于2018年09月01日
召开2018 年第二次临时股东大会。审议以下议案：1.《2018年半年度利润分配预案的议案》2.《关于经营范围变更及修订公司章程的议案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司现根据《公司法》、《公司章程》相关规定，拟定于2018年09月01日
召开2018 年第二次临时股东大会。审议以下议案：1.《2018年半年度利润分配预案的议案》2.《关于经营范围变更及修订公司章程的议案》。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年8月17日