上海神开石油化工装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2018年8月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2018年8月16日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事7名，到会出席董事6名（独立董事金炳荣因事无法参加本次会议，委托独立董事孙大建出席），公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集和主持。经过认真审议，全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度报告》及其《摘要》。公司《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月18日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
公司《2018年半年度报告》详见2018年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)；
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会2018年8月18日