江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第五次会议决议的公告
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第 五次会议通知于2018年8月6日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于2018年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到11名，公司监事及高管列席本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
会议由董事长姬连强先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：
一、 审议通过《公司2018年半年度报告及摘要》
此项议案表决情况为：11票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司2018年半年度报告全文及摘要。
二、 审议通过《关于注销全资子公司的议案》此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权。为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销 全资子公司江西昌九化肥有限公司，并授权经营层具体办理有关清算、注销等事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-041）。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日