江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以书面方式发出
5.会议主持人:赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定,所做决定合法有效。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司2018年半年度报告披露工作有 关事项的通知》等有关要求,公司董事会审议通过《公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情况。
(一) 经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年8月17日