证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-117
金龙机电股份有限公司关于增加2018年第二次临时股东大会临时提案暨召开2018年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年08月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，公司定于2018年08月27日召开2018年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。2018年08月16日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》，2018年08月16日，公司第四届监事会第四次会议审议通过《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》；同日，公司收到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）《关于提请公司增加2018年第二次临时股东大会临时提案的函》。金龙集团提议将《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。金龙集团持有本公司股票202,076,217股，占公司总股本的25.16%，且其提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交本次会议审议。临时提案内容详见公司2018年08月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的相关公告。公司2018年第二次临时股东大会除增加上述提案外，其他事项不变。现对公司本次会议事项重新通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开2018年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年08月27日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年08月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年08月26日15:00 至2018年08月27日15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象（1）截至股权登记日2018年08月20日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他应参加本次会议的人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室二、会议审议事项：
1、审议《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2018年08月10日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》。
2、审议《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
具体内容详见2018年08月16日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》。
3、审议《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》具体内容详见2018年08月16日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的公告》。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》 | √ |
四、会议登记办法1、登记方式（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2018年08月24日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室，邮编：325603（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2018年08月23日、24日，每日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
3、登记地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司董事会办公室
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续，本次股东大会现场会议时间两小时，与会人员的食宿及交通等费用自理
5、会议联系方式联系人：郑雯雯电 话：0577—61806666—8982 传 真：0577—61801666地址：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《第四届董事会第四次会议决议》4、《第四届监事会第四次会议决议》
5、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司
董 事 会2018年08月16日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》附件二：《金龙机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会股东参会登记表》附件三：《授权委托书》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、投票代码：365032； 投票简称：金龙投票2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间：2018年08月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年08月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年08月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
金龙机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会
股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号/企业营业执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
附件三
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金龙机电股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 1.00 | 《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于子公司、曾孙公司为公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案》 | √ | |||
（说明：若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东（签名或盖章）：_________________ 受托人（签名）：___________________身份证或营业执照号码：______________ 受托人身份证号码：___________________委托股东持股数量:__________________ 委托人股东账号:____________________委托日期:__________________________附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。