中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2018年8月15日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》，同意按期公告该报告及其摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审核《中科院成都信息技术股份有限公司2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,000万元（含4,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会2018年8月17日