中原特钢股份有限公司第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次会议于2018年8月15日以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年8月3日以电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：
1、《2018年半年度报告》同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司编制和审核的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的程序符合相关要求，报告内容真实、准确、完整。
3、《关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司股权的议案》同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：公司与中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称“中国长安”）拟进行的股权转让事项的程序符合相关要求。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会
2018年8月17日