江南模塑科技股份有限公司九届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）九届董事会第四十次会议已于2018年8月6日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2018年8月16日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名曹克波先生、曹明芳先生、姚伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
1、提名曹克波先生为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、提名曹明芳先生为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、提名姚伟先生为公司第十届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。本次会议审议通过的非独立董事候选人名单尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需选举产生新一届董事会。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名
狄瑞鹏先生、祝梅红女士为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历见附件。具体表决结果如下：
1、提名狄瑞鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、提名祝梅红女士为公司第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格及独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。
根据公司《章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。
3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司定于2018年9月7日【星期五】在公司商务大厦六楼会议室召开2018年第三次临时股东大会。
详细情况请查阅2018年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于董事会换届选举的独立意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2018年 8月17日
附件：非独立董事及独立董事候选人简历如下
曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。
曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。
姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。
狄瑞鹏，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清华大学经管学院助理院长，2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎（600243）、远望谷（002161）和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。
祝梅红：女，1966年7月出生，本科学历，曾任江阴市监察局科员、江阴市供销合作总社团委书记、江阴大桥律师事务所律师，现任远闻（江阴）律师事务所律师。