浙江新澳纺织股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2018年8月17日