证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2018-039
中新科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年8月4日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2018年8月15日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告》及其摘要。具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度报告》及其摘要。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。二、审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
具体内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十六日