湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴平女士
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-025.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司聘请黄朝胜先生接任公司财务总监一职》议案
1.议案内容:
无公司原财务总监李守红先生因个人原因辞去财务总监一职。经公司安排,聘请黄朝胜同志接任公司财务总监一职。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况:
公司原财务总监李守红先生因个人原因辞去财务总监一职。经公司安排,聘请黄朝胜同志接任公司财务总监一职。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2018年8月15日