湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月6日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席周丛蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
详见2018年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公司 2018年半年度报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让
公告编号:2018-024
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018年半年度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)《公司2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)《公司2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现《公司2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,《公司2018年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与《公司2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2018年8月15日