览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2018年8月3日起以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2018年8月14日在上海浦东新区世纪大道 201 号 20 楼 1号会议室以现场结合通讯的方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。（五）本次会议由董事长密春雷先生主持，全体监事和公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《公司2018年半年度报告》（全文及摘要）；
《公司2018年半年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。（二）《关于更新本次重大资产出售暨关联交易相关的审计报告、备考审阅
报告的议案》；
由于公司本次重大资产重组的相关文件中，标的公司《审计报告》的审计基准日为2017年12月31日，已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重
本公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
组管理办法》及相关规范性文件的规定，标的资产审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行加期审计，并对公司备考财务报表进行了加期审阅，同意本次交易相关审计报告和审阅报告基准日由2017年12月31日调整为2018年6月30日。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。表决结果： 同意6票，反对0票，弃权0票。（三）《关于更新<览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
由于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（以下简称“《报告书》）所披露财务数据超过有效期，同意公司对《报告书》作如下修订：
1、根据天职国际出具的“天职业字[2018]17316号”《上海海盛上寿融资租赁有限公司审计报告》、“天职业字[2018]17334号”《览海医疗产业投资股份有限公司备考审阅报告》、“天职业字[2018]17976号”《览海医疗产业投资股份有限公司审计报告》，更新了公司、标的公司截至2018年6月30日的相关财务数据及财务指标；
2、更新了重组报告书截至签署日的其他相关内容。
关联董事密春雷先生和葛均波先生对本项议案回避表决。表决结果： 同意6票， 反对0票， 弃权0票。更新后的《览海医疗产业投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
（四）《关于设立公司董事会战略委员会的议案》；同意公司设立董事会战略委员会，公司董事会战略委员会成员为密春雷先生、姚忠先生和应晓华先生，其中密春雷先生为公司董事会战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。（五）《关于制定<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》；
《公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（六）《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》；
《公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。（七）《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于2018年9月13日在上海召开2018年第二次临时股东大会，具体详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2018年8月16日