证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-066
北京万邦达环保技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况2018年7月25日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会发布了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》，股权登记日为2018年8月8日。
本次股东大会现场会议于2018年8月15日下午3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计3人（代表4名股东），
代表股份240,114,890股，占公司有表决权总股份数的27.7530%。其中出席现场会议的股东共计2人（代表3名股东），代表股份238,955,670股，占公司有表决权总股份数的27.6190%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共1人，代表股份1,159,220股，占公司有表决权总股份数的0.1340％。
二、议案审议情况（一）审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
具体内容详见公司2018年7月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供信贷担保的公告》。
表决结果：同意240,114,890股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为1,159,220股，同意1,159,220股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。三、律师出具的法律意见书
北京市懋德律师事务所指派律师梁艳君女士、马宏继先生出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件1. 北京万邦达环保技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；2．北京市懋德律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会二Ｏ一八年八月十五日