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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第五次会议于2018年8月15日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于选举公司第七届董事会专门委员会委员和主任委员的议案；经公司六届董事会第三十五次会议提名，公司2018年第一次临时股东大会选举章德辉先生、裴斌先生、黄世稳先生、陶平先生、孙峻先生、迟武先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会董事，其中高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为独立董事。（上述董事简历详见公司2018－008号公告）。
公司第七届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会相关情况如下：
（一）关于选举第七届董事会战略委员会委员及主任委员的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意选举章德辉先生、黄世稳先生、陶平先生、迟武先生、高舜礼先生为第七届董事会战略委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。
（二）关于选举第七届董事会提名委员会委员及主任委员的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意选举章德辉先生、裴斌先生、高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会提名委员会委员，其中章德辉先生担任主任委员。
（三）关于选举第七届董事会审计委员会委员及主任委员的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意选举高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会审计委员会委员，其中郭永清先生担任主任委员。
（四）关于选举第七届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意选举高舜礼先生、陈俊先生、郭永清先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈俊先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。公司独立董事对本议案发表了独立意见。二、关于制订《公司董事会战略委员会工作条例》议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。三、关于制订《公司董事会提名委员会工作条例》的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。四、关于修订《公司董事会审计委员会工作条例》的议案；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。五、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该条例全文详见上海证券交易所网www.sse.com.cn。特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年8月16日