公告编号：2018-096证券代码：835710 证券简称：仕净环保 主办券商：长城证券
苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长董仕宏
6.会议列席人员：杨宝龙
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
为配合公司经营发展战略需要，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月15日在全国
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：
2018-097）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格以不低于异议股东取得公司股
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
份的成本价格为依据，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-098）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开2018年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2018年8月31日召开2018年第八次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-099）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于2018年8月31日召开2018年第八次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。上述议案的具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州仕净环保科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-099）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《苏州仕净环保科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。
苏州仕净环保科技股份有限公司
董事会2018年8月15日