证券代码：870132 证券简称：爱迪特 主办券商：南京证券
爱迪特(秦皇岛）科技股份有限公司
对外投资的公告
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据公司经营发展规划，公司拟在河北省秦皇岛市北戴河新区设立全资子公司，公司名称为爱迪特秦皇岛生物科技有限公司，注册资本1000万人民币，同时任命李洪文为子公司负责人。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据公司经营发展规划，公司拟在河北省秦皇岛市北戴河新区设立全资子公司，公司名称为爱迪特秦皇岛生物科技有限公司，注册资本1000万人民币，同时任命李洪文为子公司负责人。
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，本次投资为新设子公司，所以不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况
根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，本次投资为新设子公司，所以不构成重大资产重组。
公司已于2018年8月13日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本次对外投资不构成关联交易。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
根据公司章程规定该事项无需提交股东大会审议。本次交易除尚需当地辖区相关行政机关进行注册登记外，无其他审批程序。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次交易除尚需当地辖区相关行政机关进行注册登记外，无其他审批程序。公司自筹资金。目前公司尚未实际出资。
2、投资标的基本情况
名称：爱迪特秦皇岛生物科技有限公司 （以工商核定为准）注册地：秦皇岛北戴河新区滨海新大道南段北戴河生命科学园18号楼101经营范围：生物技术的开发与推广、生物医学研究和技术咨询、生物材料及相关产品的研发、生产、销售；口腔材料、设备及器具的研发、生产、销售；口腔保健用品及清洁用品的研发、生产、销售；技术转让和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的制造与销售，计算机软件、电子产品、其他机械设备及配件的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定为准。）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
公司自筹资金。目前公司尚未实际出资。投资人名称
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 爱迪特(秦皇岛）科技股份有限公司 | 1,000万元 | 现金 | 认缴 | 100% |
三、对外投资协议的主要内容
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是根据公司业务的发展规划，落实公司扩大市场规模的发展战略，作为公司发展布局的重要组成部分。上述子公司的设立，将帮助公司的产品延伸至临床领域，有利于公司市场的开拓和业务的扩大，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定增长，同时通过开拓新的业务区域将有利于提高公司的抗风险能力。
本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全全资子公司及其子公司法人治理结构，完善内控制度以及风险管理，积极防范经营风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险，需进一步健全全资子公司及其子公司法人治理结构，完善内控制度以及风险管理，积极防范经营风险。
本次对外投资有利于提高公司业务的市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司的未来的业绩和收益增长具有积极影响
五、备查文件目录
本次对外投资有利于提高公司业务的市场覆盖率，将为公司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，对公司的未来的业绩和收益增长具有积极影响《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
爱迪特(秦皇岛）科技股份有限公司
董事会2018年8月15日