内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月1日以电话 方式发出
5.会议主持人:董事长党涌涛
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告 》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事制度》和有关法律、法规规定。
根据相关法律、规则要求编制的2018年1-6月半年度报告,客观真实反映公司的半年运营和治理情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-038
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事与本议案无关联关系,不存在回避表决的情况。《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2018年8月15日