爱迪特(秦皇岛）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5.会议主持人：李洪文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事黄震霄因工作缺席，委托李洪文董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案 》议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
根据公司经营发展规划，公司拟在河北省秦皇岛市北戴河新区设立全资子公司，公司名称为爱迪特秦皇岛生物科技有限公司（以工商核定为准），注册资本
公告编号：2018-012
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
1000万人民币，同时任命李洪文为子公司负责人。该公司主营业务为生物技术的开发与推广、生物医学研究和技术咨询、生物材料及相关产品的研发、生产、销售；口腔材料、设备及器具的研发、生产、销售；口腔保健用品及清洁用品的研发、生产、销售；技术转让和技术服务；一类、二类、三类医疗器械的制造与销售，计算机软件、电子产品、其他机械设备及配件的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商核定为准）本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决《第一届董事会第十一次会议决议》
爱迪特(秦皇岛）科技股份有限公司
董事会2018年8月15日