成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年8月15日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月10日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2018年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度报告》及其摘要。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；2、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意公司根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定编制的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；
三、备查文件第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年8月16日