无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以电话、电子邮件方式发出
5.会议主持人:王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见公司公告的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-025
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
本议案无需回避表决。
审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2018年8月15日