深圳市盐田港股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司董事会于2009 年8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知》。
本次会议召开期间无增加、否决或更改提案。
二、会议召开情况
深圳市盐田港股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年 9 月 15 日上午 9：00 在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。召开方式为现场投票。召集人为深圳市盐田港股份有限公司董事会，受公司董事长郑宏杰先生委托，公司董事徐云国先生主持了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》的有关规定。广东广深律师事务所余北群律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表为3 人，代表股份 838,873,462 股，占公司有表决权总股份的67.38％。
四、提案审议情况
股东大会对各项议案进行了审议并以书面记名投票方式进行了表决，会议表决结果如下：
以 838,873,462 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占出席会议股份的 100%，通过了关于增补公司第四届董事会董事的决议。
增补徐晓阳先生为公司第四届董事会董事。徐晓阳先生简历附后。
五、律师出具的法律意见
广东广深律师事务所余北群律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序合法有效；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序合法有效；依此合法程序作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
3、法律意见书；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十五日
简 历
徐晓阳，男，1959 年出生，汉族，籍贯辽宁，中共党员，研究生学历。1976 年7 月至1981 年8 月，为广州市黄陂果园田心队知青； 1981年9月至1985年7月，在暨南大学经济学院会计学系学习；1985 年7 月至 1998 年3 月，在深圳深港工贸进出口公司工作，历任会计、财务部经理、总经理助理、副总经理，其中1992 年至1998 年，兼任深港工贸（香港）有限公司董事、董事长、总经理；1998 年 3 月至 2004 年11 月，任深圳市盐田区投资控股有限公司党委书记、董事局主席、总经理，期间，分别任盐田区一届、二届区委候补委员、区人大常委；2004 年11 月至今任本公司总经理；2005 年1 月至今，任盐田国际集装箱码头有限公司董事；2005 年 3 月至今任本公司党委书记；现兼任深圳惠盐高速公路有限公司董事、董事长，深圳盐田西港区码头有限公司董事。
徐晓阳先生未在本公司控股股东深圳市盐田港集团有限公司担任职务，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
