环旭电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年8月3日以书面、传真及邮件方式发出。（三）会议于2018年8月13日上午11:00在日月光集团总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，公司董事会秘书刘丹阳先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于补选公司第四届董事会各专门委员会委员的议案。
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，拟补选专门委员会相关委员，补选陈昌益先生担任战略委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务；补选Neng Chao Chang先生、陈天赐先生担任战略委员会委员职务，补选后公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下，任期与第四届董事会一致。
| 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 |
| 1 | 战略委员会 | 陈昌益先生 | Neng Chao Chang先生、陈天赐先生、 魏镇炎先生、汤云为先生 |
| 2 | 审计委员会 | 汤云为先生 | Charles Chang先生、储一昀先生、 陈昌益先生、魏镇炎先生 |
| 3 | 薪酬与考核委员会 | 储一昀先生 | Charles Chang先生、汤云为先生、 陈昌益先生、魏镇炎先生 |
| 4 | 提名委员会 | Charles Chang先生 | 汤云为先生、储一昀先生、 陈昌益先生、魏镇炎先生 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于为本公司各子公司申请财务资助的议案。
为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司各子公司，环维电子（上海）有限公司、环鸿电子股份有限公司、环鸿电子（昆山）有限公司、环豪电子（上海）有限公司申请财务资助，申请融通金额分别为叁亿元、贰亿元、壹亿元、壹亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
?报备文件《环旭电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018年8月15日