宁波新芝生物科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月14日
2. 会议召开地点：新芝科技七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电话通知。
5. 会议主持人：杨树伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-022
（一） 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）上披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司监事会对《宁波新芝生物科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《宁波新芝生物科技股份有限公司2018年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《宁波新芝生物科技股份有限公司2018年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-022本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
监事会2018年8月14日