证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券
天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以电话等通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵国锋先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》
1.议案内容
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2018年半年度报告请详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2018年半年度报告》
2.议案表决结果
同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
(2018-036)。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容
本议案不涉及关联交易事项。公司拟以自有资金将全资子公司湖南久日新材料有限公司注册资本由人民币2,900万元增至人民币15,000万元。
2.议案表决结果
同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟以自有资金将全资子公司湖南久日新材料有限公司注册资本由人民币2,900万元增至人民币15,000万元。本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
天津久日新材料股份有限公司
董 事 会2018年8月14日