柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于2018年8月3日以书面形式发出通知，于2018年8月13-14日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2018年半年度报告及其摘要本报告期末，公司总资产为244.55亿元，归属于上市公司股东的净资产为79.62亿元；报告期内，实现营业务收入225.83亿元，归属于上市公司股东的净利润为20.41亿元。
公司2018年半年度报告已经完成，经董事会审议通过后，定于2018年8月15日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上公告披露并报上海证券交易所备案。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘任公司证券事务代表的议案聘任邓旋先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会决议之日起至公司第七届董事会任期届满。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会2018年8月15日