山东海化股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

山东海化股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     重要提示：本次会议没有出现否决议案。 
     一、会议召开和出席情况 
      1、召开时间：2009 年9 月 13 日上午8：30 
      2、股权登记日：2009 年9 月9  日 
      3、现场会议召开地点：公司二楼会议室 
      4、召开方式：现场投票 
      5、会议召集人：公司董事会 
      6、现场会议主持人：董事长刘景孟先生 
      7、会议出席情况 
       （1）出席本次会议股东及股东代表共计3 人，代表股份 361,594,553 股，占公司总股份的 40.40%，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 
       （2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，德衡律师集团事务所房立棠律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 
     二、议案审议和表决情况 
     本次会议以现场投票方式审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》 
     赞成361,594,553 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股，弃权0 股。 
     三、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所 
     2、律师姓名：房立棠 
     3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、 《规则》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。 
     四、备查文件 
     1、山东海化股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议； 
     2、德衡律师集团事务所关于山东海化股份有限公司 2009  年第一次临时股东大会的法律意见书。 
     特此公告。 
                                              山东海化股份有限公司董事会 
                                                 二〇〇九年九月十五日