广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十七次会议决议公告

广东美的电器股份有限公司第六届董事局第二十七次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
      广东美的电器股份有限公司于 2009 年 9 月9  日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第二十七次会议通知，并于 2009 年 9 月 14 日上午召开通讯会议，会议应到董事9 人，实到董事 9 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议： 
     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于董事局各专业委员会委员调整的议案》。 
     因公司董事调整原因，同意对第六届董事局各专业委员会委员进行调整，各专业委员会委员及主任委员名单如下： 
     1．审计委员会 
     陈仁宝、王珺、方洪波 
     由陈仁宝任主任委员。 
     2．提名委员会 
     王珺、王波、方洪波 
     由王珺任主任委员 
     3．薪酬与考核委员会 
     王波、陈仁宝、方洪波 
     由王波任主任委员 
     4．战略委员会 
     方洪波、王珺、陈仁宝由方洪波任主任委员特此公告。 
                                             广东美的电器股份有限公司 
                                                         董事局 
                                                   2009年9月14日