广东美的电器股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2009年9月14日上午9：30
2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席方洪波先生
6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 12名，代表股份 1,003,403,278 股，占公司有表决权总股份的48.24%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。四、每项议案表决方式和表决结果
1、审议通过《关于调整募集资金使用计划的议案》(该议案具体内容参见公司于 2009 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
2、审议通过了《募集资金管理制度》(该制度的具体内容参见公司于 2009年 8月 27日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《募集资金管理制度》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
3、审议通过《关于增补赵军先生为公司董事的议案》(该议案的具体内容参见公司于 2009 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
4、审议通过《关于选举王波先生为公司独立董事的议案》(该议案的具体内容参见公司于 2009年 8月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》(该议案的具体内容参见公司于 2009 年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事局第二十六次会议决议公告》)
同意1,003,403,278股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
2.律师姓名：王学琛
3.结论性意见：本次股东大会的的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2009年9月15日
