无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月11日
2. 会议召开地点：无锡市新吴区锡达路219号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄彩霞
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。《2018年半年度报告》, 详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡亿能电力
公告编号：2018-016
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
设备股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
（二）《2018年半年度报告》
（三）公司高级管理人员对半年度报告的确认意见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2018年8月14日