海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年8月10日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年7月30日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人，实到董事13人。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。同意对外报送2018年半年度报告、报告摘要。公司2018年半年度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》公司于 2017 年 1 月推出本次激励计划后，虽然公司业绩保持稳定增长，但鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果，为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，公司董事会决定终止本次激励计划及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权839.9955万份。
公司董事杨志杰、陈艳、黄修乾、李彩芬、李付宁、叶辉为本次股票期权激励计划的参与人和关联董事，回避表决。
同意：7票，占出席会议董事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。同意将该议案提交2018年度第二次临时股东大会审议。《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》公司已于2018年6月26日实施完成2017年年度权益分派工作，公司股本由此由原600,000,000股变更为720,000,000股。现拟对公司注册资本进行变更，由原600,000,000元变更为720,000,000元。
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。同意将该议案提交2018年度第二次临时股东大会审议。《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；弃权：0票；反对：0票。同意公司于2018年8月31日召开2018年第二次临时股东大会。《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年8月14日