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山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于取消2017年度权益分派方案的公告
一、基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度权益分派预案的议案》，并经2018年7月26日召开的2017年度股东大会审议通过。此次权益分派的具体实施应在公司2017年年度股东大会审议通过之日起2个月内完成。公司拟定于2018年8月31日披露《2018年半年度报告》，鉴于公司披露的《2017年度报告》相关财务数据已超过六个月，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的2017年度权益分派预案，待公司披露《2018年半年度报告》后再根据公司实际情况制定权益分派方案。
二、审议与表决情况
公司于2018年8月13日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于取消2017年度权益分派方案的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2018年8月13日