公告编号：2018-051证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话、邮件或书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2017年度权益分派方案的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年度权益分派预案的议案》，并经2018年7月26日召开的2017年度股东大会审议通过。此次权益分派的具体实施应在公司2017年年度股东大会审议通过之日起2个月内完成。
公司拟定于2018年8月31日披露《2018年半年度报告》，鉴于公司披露的《2017年度报告》相关财务数据已超过六个月，经公司慎重考虑，公司决定取消原披露的2017年度权益分派预案，待公司披露《2018年半年度报告》后再根据公司实际情况制定权益分派方案。本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
本议案无需回避表决。
公司董事会拟提议于2018年8月29日召开2018年度第二次临时股东大会审议本次董事会会议的相关事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟提议于2018年8月29日召开2018年度第二次临时股东大会审议本次董事会会议的相关事项。
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决。
《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2018年8月13日