威海华东数控股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议（简称“本
次会议”）通知于2018年8月8日以电话等方式发出，会议于2018年8月11日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》（公告编号：
2018-076）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日