证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2018-068
深圳开立生物医疗科技股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2018年度第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第五次会议全票通过《关于召开2018年度第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开经董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2018年8月27日（星期一）下午14:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年8月26日15:00至2018年8月27日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月20日（星期一）7、出席对象：
（1）股权登记日2018年8月20日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案 |
| 2 | 关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案 |
| 3 | 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 |
其中，第二项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经2018年8月10日召开的公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，内容详见2018年8月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的公司《第二届董事会第五次会议决议的公告》、《第二届监事会第五次会议决议的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案： | ||
| 1.00 | 关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案 | √ |
| 3.00 | 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记时间：2018年8月24日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00；
2、登记地点：广东省深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼；
3、登记方式：
（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3） 异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。相关信息请在2018年8月24
日17:00前送达公司董事会办公室。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
4、会议联系方式：
联系人：李浩联系电话：0755 - 26722890 传真：0755 - 26722850电子邮件：ir@sonoscape.net通讯地址：广东省深圳市南山区玉泉路毅哲大厦十楼邮编：518052
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司《第二届董事会第五次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程附件2：2018年度第一次临时股东大会授权委托书附件3：2018年度第一次临时股东大会参会股东登记表
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会
2018年8月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365633”，投票简称为“开立投票”。
2、公司无优先股。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2018年8月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间：2018年8月26日（现场股东大会召开前一日）15:00；结束时间为2018年8月27日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳开立生物医疗科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会授权委托书
本人/本单位作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本单位，出席于2018年8月27日在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期12栋2楼大会议室召开的深圳开立生物医疗科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||||
| 非累积投票提案： | |||||||
| 1.00 | 关于签署《关于威尔逊及和一医疗之股权转让协议》的议案 | √ | |||||
| 2.00 | 关于修订公司《章程》并办理工商变更的议案 | √ | |||||
| 3.00 | 关于修订公司《对外投资管理办法》的议案 | √ | |||||
委托人姓名/名称：
委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至2018年度第一次临时股东大会会议结束。
委托日期：2018年 月 日委托人签名（或盖章）：
附件3：
深圳开立生物医疗科技股份有限公司2018年度第一次临时股东大会参会股东登记表
| 股东姓名/名称 | |
| 股东证件号码 | |
| 住所地址 | |
| 股东账号 | |
| 持股数量（股） | |
| 代理人姓名 | |
| 代理人身份证 | |
| 股东/代理人联系电话 | |
| 股东/股东代理人签字 | 年 月 日 |